Brian Early et Alisha Ann Kingrey dirigeaient le stratagème et modéraient un groupe sur Telegram. Ils garantissaient des profits, mais falsifiaient en réalité les rapports hebdomadaires et les données historiques. En outre, les auteurs induisaient en erreur sur les risques de pertes et sur l’utilisation des fonds des clients. Leurs agissements ont fait 9 000 victimes.
Par ailleurs, après l’ouverture de l’enquête par la CFTC, Early et Kingrey ont tenté de se rétracter. Ils ont ensuite essayé d’effacer leurs traces en supprimant les réseaux sociaux de leur projet Fundsz. En même temps, leur complice Juan Pablo Valcarce s’est vu interdire par le tribunal d’exercer dans les cryptomonnaies et les métaux précieux.