Formaban parte de un esquema utilizado por el financiero iraní Babak Zanjani para transferir cientos de millones de dólares en BTC al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Las sanciones también afectan al desarrollador de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic, y a tres cómplices de Zanjani. El Departamento del Tesoro de EE. UU. los calificó como componentes clave del eludir las sanciones por parte del régimen iraní mediante activos digitales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que su financiación a través de criptomonedas está bajo control de Estados Unidos. Este mes, el banco central de Irán relajó el control cambiario en medio del endurecimiento de las sanciones estadounidenses.