Ela fazia parte de um esquema usado pelo financista iraniano Babak Zanjani para transferir centenas de milhões de dólares em BTC para a CGRI. As sanções também atingem a desenvolvedora da BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic, e três associados de Zanjani. O Departamento do Tesouro dos EUA os classificou como componentes-chave da evasão de sanções pelo regime iraniano por meio de ativos digitais.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o financiamento deles por meio de criptomoedas está sob o controle dos EUA. Neste mês, o banco central do Irã afrouxou o controle cambial em meio ao endurecimento das sanções americanas.