El regulador exigió a la compañía que implementara "programas de monitoreo" a los que accedieron como parte del reconocimiento de culpa en 2023. La plataforma pagó $4,3 mil millones y se comprometió a designar un observador para el cumplimiento de las normativas durante 3 años. Según información de The New York Times, se accedió a 1,500 cuentas de Binance desde Irán. Estas incluyen direcciones que transfirieron $1,7 mil millones a organizaciones vinculadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Al mismo tiempo, Fortune informó que la criptobolsa despidió a empleados que encontraron evidencia de estas operaciones. La fiscalía de Taiwán acusó al presentador local Lin Chen-yu de trabajar para China. Transmitía información propagandística en canales de cable y en YouTube. A través de Binance y OKX, Lin sobornaba a militares en activo y retirados para revelar secretos militares. Podría enfrentar hasta 12 años de prisión.