O regulador exigiu que a empresa siga "programas de monitoramento" aos quais concordaram como parte do reconhecimento de culpa em 2023. A plataforma pagou US$ 4,3 bilhões e se comprometeu a colocar um observador para garantir a conformidade regulatória por 3 anos. De acordo com o New York Times, o acesso a 1.500 contas na Binance era realizado a partir do Irã. Estas incluem endereços que transferiram US$ 1,7 bilhão para organizações ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Ao mesmo tempo, a revista Fortune informou que a criptoexchange demitiu funcionários que descobriram evidências dessas operações. A promotoria de Taiwan acusou o apresentador de TV local Lin Chen-yu de trabalhar para a China. Ele transmitia informações propagandísticas em canais a cabo e no YouTube. Além disso, Lin subornava militares em serviço ativo e aposentados por meio da Binance e OKX para obter segredos militares. Ele enfrenta uma pena de até 12 anos de prisão.