Un tribunal américain a ordonné à Maximilien Cartier de payer une amende de 2,4 millions de dollars en commissions qu'il avait perçues. Ses comptes bancaires liés à des sociétés écrans qu'il utilisait pour ses activités criminelles ont également été confisqués. Cartier recevait de l'argent issu de la vente de drogues en crypto-monnaie. Il le convertissait en devise forte et le déposait sur les comptes de ses sociétés écrans. Par la suite, à travers des transferts vers d'autres parties du réseau, les fonds étaient retirés en monnaie locale en Colombie. Le système de Cartier comprenait un vaste réseau de sociétés écrans aux États-Unis avec des dizaines de comptes dans des banques américaines. Il falsifiait des documents pour dissimuler l'origine des fonds aux autorités de surveillance financière.