L’analyste blockchain ZachXBT affirme être remonté jusqu’au groupe après le piratage de Bybit à hauteur de 1,5 milliard de dollars en 2025. Le blanchiment des fonds s’est déroulé en Chine continentale et à Hong Kong via des canaux Discord et Telegram. Les informations recueillies lui ont permis d’identifier 12 millions de dollars liés à Bybit.
ZachXBT relie également des ressortissants chinois au blanchiment de 387,5 millions de dollars volés à Bitget, ainsi que de 292 millions de dollars dérobés à Kelp DAO. Parallèlement, en Chine, le nombre de portefeuilles envoyant des transactions en stablecoins a été multiplié par 43 entre le T1 2024 et le T2 2026. En particulier, Chainalysis a identifié 104,1 milliards de dollars dans le cadre de 18,1 millions de transferts entre juillet 2025 et juin 2026.