区块链分析师 ZachXBT 声称，在 2025 年 Bybit 遭遇 15 亿美元黑客攻击后，他追查到了该团伙。资金洗白活动通过 Discord 和 Telegram 频道在中国大陆和香港进行。所获得的信息帮助他识别出与 Bybit 相关的 1200 万美元。
ZachXBT 还将中国人牵涉到为 Bitget 被盗的 3.875 亿美元以及 Kelp DAO 被盗的 2.92 亿美元洗钱之中。与此同时，中国发送稳定币交易的钱包数量在 2024 年第一季度至 2026 年第二季度期间增长了 43 倍。具体而言，Chainalysis 识别出 2025 年 7 月至 2026 年 6 月期间的 1810 万笔转账，总额达 1041 亿美元。