ब्लॉकचेन विश्लेषक ZachXBT का दावा है कि 2025 में Bybit पर हुए 1.5 अरब डॉलर के हैक के बाद वह इस गिरोह तक पहुँचा। धन की लॉन्ड्रिंग मुख्यभूमि चीन और हांगकांग में Discord और Telegram चैनलों के जरिए की जा रही थी। मिली जानकारी ने उसे Bybit से जुड़े 12 मिलियन डॉलर की पहचान करने में मदद की।
ZachXBT चीनी समूहों को Bitget से चुराए गए 387.5 मिलियन डॉलर और Kelp DAO से 292 मिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ता है। इसी दौरान, चीन में स्टेबलकॉइन लेनदेन भेजने वाले वॉलेट्स की संख्या Q1 2024 से Q2 2026 के बीच 43 गुना बढ़ गई। विशेष रूप से, Chainalysis ने जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच 18.1 मिलियन ट्रांसफरों के तहत 104.1 अरब डॉलर की पहचान की है।