Le ministère américain de la Justice a déposé une plainte en saisie visant 61 millions de dollars en cryptomonnaies, issus de la vente de pétrole iranien soumis à des sanctions via Binance.

Les entreprises chinoises Blessed Trust et Hexa Whale ont utilisé des comptes de trading sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies pour blanchir des revenus obtenus sur le marché noir. Ces fonds étaient ensuite réacheminés vers le gouvernement iranien et ses mandataires.

Blessed Trust fournit des services de conservation d’actifs numériques et de conversion de monnaie fiduciaire en cryptomonnaie pour des transactions liées au régime. Hexa Whale propose des services similaires. Parmi les clients des deux entreprises figuraient des sociétés pétrolières chinoises.

Le ministère de la Justice a établi que 1,5 milliard de dollars de revenus pétroliers ont transité par des adresses crypto liées au CGRI. Ces transferts ont été principalement effectués par Blessed Trust et Hexa Whale.