O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação para confiscar US$ 61 milhões em criptomoedas obtidas com a venda de petróleo iraniano sujeita a sanções por meio da Binance.

As empresas chinesas Blessed Trust e Hexa Whale usaram contas de negociação em uma corretora de criptomoedas para lavar receitas obtidas no mercado negro. Esses fundos eram redirecionados para o governo iraniano e seus aliados.

A Blessed Trust fornece serviços de custódia de ativos digitais e conversão de moeda fiduciária em criptomoeda para transações relacionadas ao regime. A Hexa Whale oferece serviços semelhantes. Entre os clientes de ambas as empresas estavam companhias petrolíferas chinesas.

O Departamento de Justiça constatou que US$ 1,5 bilhão em receitas petrolíferas passaram por endereços de criptomoedas ligados à IRGC. Em sua maior parte, essas transferências foram realizadas pela Blessed Trust e pela Hexa Whale.