中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用加密交易所的交易账户清洗在黑市上获得的收益。这些资金后来被转给伊朗政府及其代理人。
Blessed Trust 为与该政权相关的交易提供数字资产托管和法币与加密货币兑换服务。Hexa Whale 也提供类似服务。两家公司客户中包括中国石油企业。
美国司法部发现，通过与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的加密地址流转了15亿美元的石油收入，而这些转账主要由 Blessed Trust 和 Hexa Whale 执行。
新闻 监管
美国司法部提起诉讼，要求没收6,100万美元加密货币，这些资金来自通过币安出售受制裁的伊朗石油所得。
中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用加密交易所的交易账户清洗在黑市上获得的收益。这些资金后来被转给伊朗政府及其代理人。 Blessed Trust 为与该政权相关的交易提供数字资产托管和法币与加密货币兑换服务。Hexa Whale 也提供类似服务。两家公司客户中包括中国石油企业。 美国司法部发现，通过与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的加密地址流转了15亿美元的石...