Jeffrey K. Aueng, de 47 años, ayudó a estafadores extranjeros a transferir fondos de fraudes de inversión. Abrió 81 cuentas bancarias en 24 instituciones financieras y 19 cuentas en 8 criptobolsas. Aueng creó 9 entidades legales para recibir fondos de las víctimas. Las víctimas pensaban que estaban invirtiendo en depósitos de almacenamiento de petróleo con altos rendimientos. Sin embargo, después de recibir los fondos, el estafador los transfería a cuentas de Binance controladas por residentes de Rusia y Nigeria. Para convertir los fondos a BTC, ETH, USDT y USDC, utilizó Gemini, Coinbase y BitStamp. Aueng recibió $4.5 millones en comisiones. Además, continuó con el esquema incluso después de que se le imputaran cargos, utilizando cuentas a nombre de su esposa. Ahora está obligado a reembolsar $24.7 millones, incluidos $7.1 millones en criptomonedas.