Jeffrey K. Aueng, de 47 anos, auxiliou golpistas estrangeiros a transferir fundos provenientes de fraudes de investimento. Ele abriu 81 contas bancárias em 24 instituições financeiras e 19 contas em 8 bolsas de criptomoedas. Aueng criou 9 entidades jurídicas para receber fundos das vítimas. As vítimas acreditavam que estavam investindo em tanques de armazenamento de petróleo com altos retornos. No entanto, após receber os fundos, o golpista transferia os valores para contas na Binance, controladas por residentes da Rússia e da Nigéria. Para converter em BTC, ETH, USDT e USDC, ele utilizava Gemini, Coinbase e BitStamp. Aueng recebeu $4,5 milhões em comissões. Além disso, ele continuou com o esquema mesmo após as acusações, utilizando contas em nome de sua esposa. Agora, ele é obrigado a restituir $24,7 milhões, incluindo $7,1 milhões em criptomoedas.