जेफ्री के. ओवेनग (47 वर्ष) ने विदेशी धोखाधाड़ियों को निवेश घोटालों से धन हस्तांतरित करने में मदद की। उन्होंने 24 वित्तीय संस्थानों में 81 बैंक खाते और 8 क्रिप्टो एक्सचेंजों में 19 खाते खोले। ओवेनग ने पीड़ितों से धन प्राप्त करने के लिए 9 कानूनी संस्थाएँ बनाईं। पीड़ित सोचते थे कि वे उच्च लाभ वाले तेल भंडारण टैंकों में निवेश कर रहे हैं। हालांकि धन प्राप्तियों के बाद, धोखाधड़ीकर्ता ने राशि को उन खातों में स्थानांतरित किया जिन्हें बिनेन्स पर रूस और नाइजीरिया के निवासी नियंत्रित करते थे। बीटीसी, ईटीएच, यूएसडीटी और यूएसडीसी में कनवर्ट करने के लिए उन्होंने जेमिनी, कॉइनबेस और बिटस्टैंप का उपयोग किया। ओवेनग ने $4.5 मिलियन का कमीशन प्राप्त किया। इसके बावजूद, उन्होंने अपनी योजना को आरोपित किए जाने के बाद भी जारी रखा, अपनी पत्नी के नाम पर खातों का उपयोग करते हुए। अब उन्हें $24.7 मिलियन की भरपाई करनी होगी, जिसमें $7.1 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी में शामिल हैं।