Jeffrey K. Aueng, âgé de 47 ans, a aidé des escrocs étrangers à transférer des fonds issus d'arnaques d'investissement. Il a ouvert 81 comptes bancaires dans 24 institutions financières et 19 comptes sur 8 plateformes de cryptomonnaies. Aueng a créé 9 entités juridiques pour recevoir des fonds des victimes. Ces dernières pensaient investir dans des réservoirs de stockage de pétrole à haut rendement. Cependant, après réception des fonds, l'escroc transférait l'argent sur des comptes Binance contrôlés par des résidents de Russie et du Nigéria. Pour la conversion en BTC, ETH, USDT et USDC, il utilisait Gemini, Coinbase et BitStamp. Aueng a reçu 4,5 millions de dollars de commissions. Il a continué le schéma même après avoir été inculpé, en utilisant des comptes au nom de sa femme. Désormais, il est tenu de rembourser 24,7 millions de dollars, dont 7,1 millions en cryptomonnaies.